Информация о мерах в связи с вступлением в силу новой редакции Положения Банка России № 444-П

Дата: 
01.09.2020

Уважаемые коллеги, добрый день.

Напоминаю, что 23 августа 20120 г вступила в силу новая редакция Положения Банка России № 444-П, вступившей в силу. В связи с этим Вам следует провести следующие мероприятия по ПОД/ФТ, предусмотренные законодательством и нормативными актами Банка России:

Не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу новой редакции Положения № 444-П , т.е. до 27 августа 2-120 г. Вам следовало провести целевой инструктаж сотрудников для разъяснения внесенных в Положение изменений. Затем, не позднее трех месяцев  после вступления в силу Положения № 444-П (до 23 ноября 2020 г.), Вам следует утвердить новую редакцию ПВК содержащую измененные правила идентификации. Не позднее десяти рабочих дней с даты утверждения новой редакции ПВК Вы должны провести очередной целевой (внеплановый) инструктаж с сотрудниками разъясняющий изменения в процедуру идентификации, установленные ПВК.    

С уважением,          

М. Овчиян