Вопрос по коду обязательного контроля 9002

23.11.2016
Вопрос: 

Необходимо ли кооперативу направлять в Росфинмониторинг сообщение по коду обязательного контроля 9002 по каждой расходной операции на сумму от 100 тысяч рублей. Вопрос не беспочвенный, практика банков такова, что ЦБ РФ указывает на необходимость направления сообщений по каждой дебетовой операции клиента-некоммерческой организации на сумму от 100 тысяч рублей, что банки и делают.

Ответ: 

Кооператив является субъектом финансового мониторинга и осуществляет контроль за операциями своих пайщиков (клиентов) но не за собственными операциями. Контроль за Вашими расходами осуществляет обслуживающий Вас банк. Он же при возникновении оснований направляет сообщения в Росфинмониторминг по коду 9002. Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 11.07.2014 № 12-1-5/1595 и информационном письме Росфинмонтиринга  № 38 от 15.07.2014, опубликованных по ссылкам http://www.smolfinance.ru/okk/perepiska-nadzor-oragan/2014/2357-informatsionnoe-pismo-fsfm-38-ot-15-07-2014-o-primenenii-punkta-1-2-stati-6-federalnogo-zakona-ot-07-08-2001-115-fz.html; http://www.smolfinance.ru/okk/perepiska-nadzor-oragan/2014/2359-otvet-banka-rossii-o-raz-yasnenii-polozhenij-federalnogo-zakona-115-fz.html;http://sro-sodeystvie.ru/work/perepiska-nadzor/pismo-1745; http://sro-sodeystvie.ru/work/perepiska-nadzor/pismo-1746.