Протокол
Общего собрания членов некоммерческого партнерства «Объединение кредитных кооперативов» Содействие»

Собрание созвано и проведено по инициативе директора партнерства М. Овчияна в форме видеоконференции 28 июня 2011  г.

Председательствует на собрании директор НП «ОКК «Содействие» М. Овчиян.
Ведет протокол В.В. Ломовцева – председатель правления КПК «Содействие» и «Содействие-2005», инициировавших создание партнерства и участвующих в нем.

На дату проведения собрания в партнерстве учтены 75 кредитных потребительских кооперативов.

Повестка дня:

  1. Утверждение отчета о деятельности партнерства за 2010 г.
  2. Утверждение финансового отчета о полученных партнерством доходах и произведенных расходах в 2010 г.
  3. О перспективах деятельности в 2011 году.
  4. Избрание Правления.
  5. Утверждение положений о дисциплинарной комиссии и контрольном комитете.
  6. Утверждение системы стандартов деятельности кредитных кооперативов, входящих в партнерство.

По первому вопросу: «Утверждение отчета о деятельности партнерства в 2010 году» директор НП «Объединение кредитных кооперативов «Содействие» М. Овчиян сообщил, что с момента регистрации партнерства 3 сентября 2010 г. до конца 2010 г. деятельность партнерства сводилась исключительно к популяризации его целей и задач среди кредитных кооперативов. Эта деятельность продолжается и по настоящее время, благодаря чему уже 75 кредитных потребительских кооперативов разделяют заявленные цели и задачи партнерства и участвуют в нем. В соответствии с законодательством о некоммерческих организациях, отчет о деятельности партнерства был своевременно представлен в управление Министерства юстиции РФ по Смоленской области и опубликован на сайте Минюста.

Выступивший в обсуждении Ромашко Владимир Владимирович, Председатель правления КПКГ «Доверие» и «Доверие 2006» предложил одобрить деятельность НП «ОКК «Содействие» в 2010 г. и утвердить представленный отчет.

Постановили:

  • Утвердить отчет о деятельности НП «ОКК «Содействие» в 2010 году.

Голосовали открытым голосованием

За Воздержался Против
72 0 0

Принято единогласно.

По второму вопросу с отчетом о полученных партнерством доходах и произведенных расходах в 2010 г. выступил директор НП «ОКК «Содействие» М. Овчиян. Он сообщил, что и в прошлом году и по настоящее время партнерство придерживается продекларированного при создании принципа не обременять кооперативы никакими взносами до тех пор, пока им не будет получен статус СРО. Поэтому партнерство не получало никаких доходов от своих членов. Соответственно, не было произведено никаких затрат, связанных с осуществлением деятельности партнерства.  Единственные расходы были связаны с регистрацией партнерства -  5065,20 руб. – (расходы на оплату государственной пошлины, изготовление печати и пр.) +39,65 руб. истраченных на почтовые расходы. Указанная сумма 5104 (пять тысяч сто четыре рубля) 85 копеек была предоставлена КПК «Содействие» и впоследствии, после оплаты участвующими в партнерстве кооперативами вступительных взносов, будет возмещена ему за вычетом приходящейся на КПК «Содействие» доли расходов на осуществление деятельности партнерства. В остальном, вся деятельность партнерства осуществляется  на безвозмездной основе, а также за счет использования ресурсов КПК «Содействие» и «Содействие-2005».

  Выступивший в обсуждении Александр Валерьевич Титовский, директор КПК «Петрозаводский» предложил согласиться с изложенными доводами и утвердить произведенные в 2010 г. расходы в сумме 5104 (пять тысяч сто четыре рубля) 85 копеек с условием последующего возмещения этих расходов всеми кооперативами, участвующими в партнерстве зав счет оплаченных ими вступительных взносов.

 Постановили:
2. Утвердить произведенные в 2010 г. расходы в сумме 5104 (пять тысяч сто четыре рубля) 85 копеек с условием последующего возмещения этих расходов всеми кооперативами, участвующими в партнерстве зав счет оплаченных ими вступительных взносов

Голосовали открытым голосованием

За Воздержался Против
72 0 0

Принято единогласно.

По третьему вопросу о перспективах деятельности в 2011 году слушали председателя правления КПК «Содействие» и «Содействие 2005» В.В. Ломовцеву, сообщившую, что всеми кооперативами, участвующими в партнерстве постоянно проводится разъяснительная работа по сущности, механизмам саморегулирования, условиям участия в партнерстве.  Благодаря этому организован постоянный приток в партнерство новых членов, что поддерживает оптимистические ожидания объединения в партнерстве не менее 100 кредитных кооперативов и приобретения статуса СРО к августу 2011 года.
Привлечению в партнерство новых кооперативов способствует и политика открытости, готовность дать необходимые разъяснения и рекомендации. Ежедневно в партнерство обращаются с различными вопросами кредитные кооперативы как входящие, так и не участвующие в партнерстве. В меру возможностей всем им предоставляются разъяснения, по вопросам, имеющим общую значимость, направляются запросы и уже получены разъяснения Минфина.  Подготовлены и свободно распространяются между всеми заинтересованными кооперативами пакеты документов по организации внутреннего контроля, защите персональных данных и пр.
Выступившая в обсуждении Сысуева Елена Витальевна – председатель правления КПКГ «Содействие плюс» отметила продуктивность выбранной стратегии деятельности и предложила придерживаться ее при дальнейшем развитии организации.
Постановили:
3. Одобрить принятую стратегию деятельности партнерства и придерживаться ее при дальнейшем развитии  организации.
Голосовали открытым голосованием

За Воздержался Против
72 0 0

 
Принято единогласно.
По четвертому вопросу «Избрание правления» слушали директора Овчияна М.Р., предложившего, на основании п.18.2 Устава, избрать Правление в следующем составе:

  • Ломовцева Валентина Викторовна – Председатель Правления КПК «Содействие» и КПК «Содействие 2005» (г. Смоленск);
  • Чурилов Валерий Андреевич – Директор КПК «Югра-МФ» (г. Москва);
  • Сысуева Елена Витальевна – Председатель правления КПКГ «Содействие Плюс» (г. Абакан);
  • Титовский Александр Валерьевич – Директор ассоциации ИЛМА, член правления и директор ряда кооперативов- членов ассоциации, участвующих в партнерстве (г. Петрозаводск);
  • Чайка Ирина Николаевна  - директор ассоциации кредитных кооперативов приморского края;
  • Матвеева Алла Михайловна – директор КПК «Золотая Русь» (г. Тамбов).

М. Овчиян отметил что все предложенные к избранию в правление кандидаты стояли у истоков партнерства, формировали и продвигали идеологию его создания, участвовали и продолжают активно участвовать в работе партнерства на стадии его организации, формировании стратегических направлений деятельности.
Выступивший И.П. Копылов – директор КПК «Славянский» (г. Смоленск) предложил согласиться с предложенными кандидатурами и избрать их в состав правления. 
Постановили:
4.1. Избрать правление в следующем составе:

  •  Ломовцева Валентина Викторовна – Председатель Правления КПК «Содействие» и КПК «Содействие 2005» (г. Смоленск);
  • Чурилов Валерий Андреевич – Директор КПК «Югра-МФ» (г. Москва);
  • Сысуева Елена Витальевна – Председатель правления КПКГ «Содействие Плюс» (г. Абакан);
  • Титовский Александр Валерьевич – Директор ассоциации ИЛМА, член правления и директор ряда кооперативов- членов ассоциации, участвующих в партнерстве (г. Петрозаводск);
  • Чайка Ирина Николаевна - директор ассоциации кредитных кооперативов приморского края;
  • Матвеева Алла Михайловна – директор КПК «Золотая Русь» (г. Тамбов).

4.2. Установить, что в соответствии с п. 18.2 Устава партнерства срок полномочий членов правления длится в течение пяти лет.
4.3. Установить, что полномочия Правления вступают в силу после приобретения партн6ерством статуса СРО.

Голосовали открытым голосованием

За Воздержался Против
72 0 0

Принято единогласно.

По пятому вопросу «Об утверждении положений о дисциплинарной комиссии и контрольном комитете» выступил директор М. Овчиян отметивший, что в круг основных функций СРО входит контроль за деятельностью входящих в нее кооперативов. Для осуществления этих функций в партнерстве создаются специализированные органы – контрольная комиссия и дисциплинарный комитет, члены которых избираются Правлением. Представленными к утверждению положениями об этих органах устанавливаются круг их полномочий, процедуры и порядок осуществления ими своих функций, соответствующие требованиям законодательства и уставу партнерства.
Выступивший в обсуждении С.Ф. Шумято – Председатель  правления КПК «Содействие – Гагарин» предложил утвердить положения о специализированных органах партнерства.
Постановили:
5. Утвердить положения о дисциплинарной комиссии и о контрольном комитете.
Голосовали открытым голосованием

За Воздержался Против
72 0 0

 Принято единогласно.

По шестому вопросу: «Об утверждении системы стандартов деятельности кредитных кооперативов, входящих в партнерство» слушали директора М. Овчияна сообщившего. Что деятельность партнерства предполагается организовать на достаточно обширной системе стандартов, основанной и апробированной коллективным опытом кооперативов, входящих в партнерство. В качестве основного стандарта, обязательного для соблюдения всеми кооперативами, входящими в партнерство в партнерстве вводятся финансовые нормативы, установленные законом № 190-ФЗ.  Описывающий их стандарт № 1 «Финансовые нормативы» раскрывает их экономический смысл, методику расчета, порядок отражения исходных данных, и самих нормативов в текущей финансовой отчетности.
Наряду с обязательными финансовыми нормативами в партнерстве вводятся система рекомендательных стандартов, соблюдение которых  относится на усмотрение входящих в партнерстве кооперативов. На рассмотрение собрания в число таких стандартов вынесены:
Стандарт 2 – Рекомендуемые финансовые нормативы и показатели;
Стандарт 3 – Рекомендуемый план счетов кредитного потребительского кооператива;
Стандарт 4 – Рекомендуемый порядок начисления дохода (кооперативных выплат) на паенакопления пайщиков;
Стандарт 5 – Рекомендуемые документы, оформляющие порядок защиты персональных данных пайщиков и сотрудников кооператива.
М.Овчиян отметил, что система стандартов будет постоянно развиваться, расширяться по номенклатуре и уточняться по существу, поэтому представленные стандарты это только первый            шаг к упорядочению деятельности кооператвов, входящих в партнерство.
Выступивший в обсуждении Валерий Андреевич Чурилов – директор КПК «ЮЮгра-МФ» предложил утвердить представленные стандарты.   
Постановили:
6. Утвердить представленную систему стандартов деятельности кредитных кооперативов, входящих в партнерство:

  • Стандарт № 1 «Финансовые нормативы»;
  • Стандарт № 2 – «Рекомендуемые финансовые нормативы и показатели»;
  • Стандарт № 3 – «Рекомендуемый план счетов кредитного потребительского кооператива»
  • Стандарт № 4 – «Рекомендуемый порядок начисления дохода (кооперативных выплат) на паенакопления пайщиков»;
  • Стандарт № 5 – «Рекомендуемые документы, оформляющие порядок защиты персональных данных пайщиков и сотрудников кооператива».

Голосовали открытым голосованием

За Воздержался Против
72 0 0

 
Принято единогласно.

Председатель собрания:   М.Р. Овчиян
Секретарь собрания   В.В. Ломовцева