Протокол №16
конференции (внеочередного общего собрания) кредитных кооперативов, участвующих в СРО «Содействие»

г. Смоленск, 31.01.2020 г.,

Обзор выступлений участников, определение кворума и подсчет голосов, поданных участниками по вопросам, включенным в повестку дня, был произведен в офисе СРО «Содействие» по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, 9, оф. 301.  Оценка количества участников собрания и голосов, поданных по каждому вопросу повестки дня, был произведен счетной комиссией в составе в составе Председателя Правления Ломовцевой В.В., консультанта Низохиной Т.В., консультанта Ходуновой Е.Н.  Комиссия приступила к подсчету лиц, принявших участие в конференции, и голосов, поданных по вопросам, включенным в повестку дня, в 10.00 МСК и завершила работу в 17.00 МСК, 31.01.2020 г.

Собрание проведено в смешанной очно-заочной форме на используемом СРО «Содействие» информационном портале Битрикс 24, голосования бюллетенями, направленными в СРО «Содействие» посредством системы электронного документооборота, либо в оригинале по почте, на форуме кредитных кооперативов «Вместе» лично или по доверенности.

Председательствует на конференции – Председатель правления В.В. Ломовцева.

Секретарь конференции – Директор СРО «Содействие»  М.Р.Овчиян.

Специалист, обеспечивший проведение электронной конференции – консультант СРО «Содействие» А.Д. Кириллов.

Актуальное на момент определения кворума и подведение результатов голосования количество кооперативов, принявших участие в голосовании на платформе, зафиксировано на информационном портале Битрих 24 по ссылке: https://sro-sodeystvie.bitrix24.ru/stream/?current_fieldset=SOCSERV.

Кворум:

На дату проведения собрания в СРО «Содействие» состоят 274 кредитных кооператива. В собрании приняли участие и проголосовали по вопросам, включенным в повестку дня руководители 151 кооператива и 3 независимых члена Правления.

Все участники Конференции участвовали в  обсуждении повестки дня на платформе Битрикс 24 и на национальном форуме кредитных кооперативов «Вместе».

При голосование:

Электронными бюллетенями на платформе Битрикс-24 воспользовались 73 кооператива + 3 независимых члена Правления.

43 кооперативов направили бюллетени для голосования по используемой СРО системе ЭДО.

31 кооператива направили в СРО заполненные оригиналы бюллетеней для голосования

14  кооперативов направили доверенности

17 голосовали лично на форуме

27 кооперативов воспользовались одновременно двумя способами подачи голосов.

Кворум 56,2%

Конференция признана состоявшейся по основанию п.1, ст. 181.2 ГК РФ.

Повестка дня:

  1.  О подготовке объединительного собрания СРО «Губернское кредитное содружество»,  СРО «Национальное объединение кредитных кооперативов»,  СРО «Содействие»;
  2. Об осуждении предложений о внесении изменений и дополнений в устав объединенной СРО.
  3. Разное.
  1. О подготовке объединительного собрания СРО «Губернское кредитное содружество»,  СРО «Национальное объединение кредитных кооперативов»,  СРО «Содействие».

Директор СРО «Содействие Овчиян Марат Ригоевич: «У нас собрание в принципе промежуточное, не принимает решения ни по каким кардинальным вопросам, не подтверждаем Устав. Упомяну о том, что были две публикации Вестника государственной регистрации. Теоретически мы можем через месяц принять окончательное решение об объединении. Но чтобы это не было формально, мы должны к этому подготовиться. Мы сказали, что есть Совет директоров. Мы говорим, что у нас по 6 человек будут в Правлении. А кто эти 6 человек выбирает? Я предлагаю. Сейчас мы запустим процесс, и вы предложите 6 человек, выкладываем на Битрикс, кто наберет критическую массу – кандидаты в Правление. Формальность не приветствуется.

Команды останутся теми же самыми. Совет – от каждого СРО по 6 человек, может быть по 7. Следующий аспект – коллегиальный исполнительный орган, возрождение того, что было в советское время (совет директоров) по 2 человека от каждой ныне действующей СРО. Следующий аспект – контрольный орган по 3-5 человека в каждой ныне действующей СРО, дисциплинарный комитет будет общий.

Все вышеуказанные вопросы будут обсуждаться, цель – добиться общего знаменателя, просчитать все для удобства всех объединяющих организаций. Желание изначально было в выстраивании каких-то демократических вещей, в настоящее время многое отмирает. Открытая площадка на Битрикс, где можно предложить и задать любой вопрос по существу.

Если будут предъявлены серьезные претензии в части солидарной, субсидиарной ответственности по отношению к КПК «Финансовый дом» и это будет ощутимо сказываться на объединении, то сменится юридический адрес, «материнская база».

Разговоры о предписании с 51 нарушением (3 по реестру членов, 2 по работе с обращениями, 6 по отчетам деятельности СРО, 2 по учету и использованию средств компенсационного фонда и бух. учета, 9 по контрольной деятельности, 4 по конфликту интересов, 25 по компенсационному фонду и бух.учету). До 31 марта планируется устранение окончательно всех указанных нарушений. Ошибки технические нередко 1-2 дня просрочки по отправке каких-то документов

Участник Форума: Кооперативы переживают по поводу своей легитимности, так как затянулась реорганизация вплоть до 15 апреля. Переживают, что пайщики будут задавать дополнительные вопросы.

Марат Ригоевич Овчиян: пока у СРО есть статус на эту тему можно не беспокоиться, крайний случай – суд и восстановление статуса, обеспечительные меры, если вдруг СРО теряет статус».

Решили  «1. Утвердить подготовку объединительного собрания СРО «Губернское кредитное содружество»,  СРО «Национальное объединение кредитных кооперативов»,  СРО «Содействие».

Итоги голосования по первому вопросу:

«За» - 153 голоса;

«Воздержался» – 1 голос.

«Против» – 0 голосов.

Решение принято  большинством в 99,35% голосов представителей кооперативов, принявших участие в конференции. 

  1.   Об осуждении предложений о внесении изменений и дополнений в устав объединенной СРО.

Участник Форума: «о внесении изменений в Устав предлагаю убрать Положение о членстве, Положение об имуществе и т.п., оставить что-то посередине. Далее – вопрос страхования рисков. Вопросы утверждения советом сметы доходов и расходов (оставить или не оставлять эту функцию за советом). Поднять значимость и самого совета. Вопрос ревизионной комиссии. Есть возможность убрать ее из составляющих органов. Новая инстанция коллегиальный исполнительный орган, работа в связке с генеральным директором. Ревизионная комиссия – 4 плановых проверки в месяц, две из которых выездные проверки кооперативов. Вопросы ротации. Вопрос, что такое «противодействие проверке» (проверка приезжает – не пускают, не предоставляют запрашиваемые по проверкам документы и т.п., вопросы также могут возникнуть после «дистанционной проверки», когда на месте выяснятся какие-то подробности). Минимальный размер членских взносов –3500-4000 (входной билет). Остается открытым вопрос как часто менять этот минимум и что скажет курирующий Департамент.

Марат Ригоевич Овчиян: к 15 апреля планируется провести объединительное собрание по всем вышеперечисленным вопросам».

Решили  «2. Утвердить осуждении предложений о внесении изменений и дополнений в устав объединенной СРО.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«За» - 153 голоса;

«Воздержался» – 1 голос.

«Против» – 0 голосов.

Решение принято большинством в 99,35% голосов представителей кооперативов, принявших участие в конференции. 

3.Разное.

Председатель собрания

Председатель правления СРО «Содействие»,

В.В. Ломовцева

Секретарь собрания

Директор СРО «Содействие»,

М.Р. Овчиян

Специалист, обеспечивший проведение собрания в форме электронной конференции

консультант СРО «Содействие»

А.Д. Кириллов