Письмо Министерства внутренних дел по Республике Хакасия о направлении информации

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших
совершению преступления (других нарушений закона)

г. Абакан                                                                                                      26 июня 2017 года

В следственной части Следственного управления МВД по Республике Хакасия находится в производстве уголовное дело № 800199, возбужденное 19.01.2016, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении Тучкова Н.Н., действиями которого пайщикам Кредитного потребительского кооператива «Капитал Финанс» причинен материальный ущерб.

В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 13.02.2014 по 21.10.2015 Тучков Н.Н., являясь руководителем КПК «Капитал Финанс» совершил мошеннические действия в отношении пайщиков КПК «Капитал Финанс», а именно путем обмана Ялиной И.В., Винокурова А.И., Педяшовой Н.А., Багаева В.А., Усатовой Л.П., Вождаевой Н.И., Дармодехина В.В., Горожанкина В.С., Матвеевой В.Д., Тюменцевой О.А., Тазарачева Ю.А., Кулымовой Л.М., Тумояковой Т.Т., Маковозовой, Н.А., Савиновой И.В., Турчаниновой З.Н., Бутенко М.А., Гайдабура Л.В., Гетманенко Н.Г., Карпова А.В., Ахтямова Р.М., Гришиной Е.И., Артемовой А.В., Александровой М.В., Марканова А.Н., Сухотиной Н.А., Паршаковой В.А., Волнейкина П.И., Викторовой Ю.Н., Ермолаевой Л.Н., Безъязыковой В.И., Куликовой М.Ю., Боровика С.Е., у которых похитил денежные средства в общей сумме 41 286 132 рубля, riричинив им материальный ущерб в особо крупном размере.

30.09.2014 директор КПК «Капитал Финанс» Тучков Н.Н. при выдаче займа денежных средств гр.Серегиной О.В., ввел последнюю в заблуждение относительно существенных условий заключаемой сделки, предоставив ей через сотрудника КПК «Капитал Финанс» для подписания договор купли-продажи принадлежащей ей квартиры № 53, расположенной в доме № 84 по ул.Тельмана, г.Абакана, Республики Хакасия, стоимостью 1600 000 рублей, в соответствии с которым 02.10.2014 Тучковым О.Н., действовавшим по поручению и в интересах своего брата Тучкова Н.Н., было зарегистрировано право собственности на указанную квартиру, в установленном законом порядке, а 12.08.2015 реализована данная квартира гр. Стригиной Л.И.

Следствие полагает, что указанные действия стали возможны из-за недостаточного контроля и проверки финансово-хозяйственной деятельности Кредитного потребительского кооператива «Капитал Финанс» работниками Некоммерческого партнерства «Объединение кредитных кооперативов «Содействие», поскольку Кредитный потребительский кооператив «Капитал Финанс» являлся членом Некоммерческого партнерства «Объединение кредитных кооперативов «Содействие» и для получения свидетельства Тучков Н.Н. предоставил в Некоммерческое партнерство- «Объединение кредитных - кооперативов "Содействие" бухгалтерский отчет о финансово-хозяйственной деятельности кооператива.

Как следует из показаний главного бухгалтера КПК «Капитал Финанс» Жуковой Ю.В., когда она пришла работать в КПК «Капитал Финанс», то при формировании отчетности КПК «Капитал Финанс» в СРО «Содействие» увидела, что предыдущим бухгалтером Ситниковой Н.Б., а может быть и бухгалтером, которьiй работал ранее, были изначально сформированы неверные данные, так как она сама принимала участие в восстановлении данных первичных бухгалтерских документов.

Таким образом, работники Некоммерческого партнерства «Объединение кредитных кооперативов «Содействие» должны были надлежащим образом проверить документы Кредитного потребительского кооператива «Капитал Финанс», прежде чем выдавать свидетельство о включении данного кооператива в реестр некоммерческих партнерств.

Изложенные факты свидетельствуют об отсутствии должного порядка, бесконтрольности, недобросовестности работников Некоммерческого партнерства «Объединение кредитных кооперативов «Содействие» к своим обязанностям, которые в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» должны осуществлять проверку деятельности кооперативов.

Учитывая изложенное, орган следствия полагает, что одной из причин, способствовавших совершению преступления, явилось отсутствие контроля за деятельностью Кредитного потребительского кооператива «Капитал Финанс», которое в конечном счете, способствовало тому, что Тучков Н.Н., являясь директором, председателем правления кооператива, совершал мошеннические действия, направленные на хищение денежных средств пайщиков, чем причинил им материальный ущерб.
На основании изложенного и руководствуясь частью второй ст. 73 и частью второй ст. 158 УПК РФ,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и довести его содержание до всего коллектива, принять меры для устранения выявленных нарушений, с целью устранения обстоятельств, способствующих нарушению закона.

2. Представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения. В случае умышленного невыполнения законных требований следователя, изложенных в представлении, к Вам могут быть применены меры административного воздействия в порядке ст. 17.7 КоАП РФ, предусматривающей наложение административного штрафа на юридических лиц - 50 000 рублей до 100 000 рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Разъясняю, что в случае несогласия с предъявляемыми требованиями Вы можете обжаловать настоящее представление в порядке, предусмотренном ст.ст. 124, 125 УПК РФ.

Начальник отделения СЧ                                                                                    Ю.А. Филюшкина

СОГЛАСОВАНО
Врио начальника СЧ                                                                                          А.Н. Орешков
 

Графическая копия: