Протокол № 17
Заседания Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов
«Содействие»

4.10.2013 г.

Заседание проведено в форме WEB-конференции.

Присутствовали члены Правления:

- Ломовцева Валентина Викторовна – Председатель правления.

Независимые члены правления, не связанные трудовыми отношениями с участвующими в партнерстве кредитными кооперативами:

- Чайка Ирина Николаевна - независимый член Правления;

- Тихонов Владимир Иванович - независимый член Правления;

- Овчиян Риго Маратович - независимый член Правления;

- Сенашев Алексей Игоревич - независимый член Правления;

- Емельянов Анатолий Мансурович - независимый член Правления.

- Тягнирядно Александр Иванович – независимый член Правления.

 

Члены правления, представители входящих в партнерство кредитных кооперативов:

- Сысуева Елена Витальевна;

- Кукушина Людмила Александровна;

- Елков Михаил Николаевич;

- Ромашко Владимир Владимирович;

- Лашко Алексей Владимирович;

- Гудорева Лидия Витальевна;

- Фадеева Ольга Михайловна;

- Смирнова Светлана Павловна;

- Титов Сергей Анатольевич;

- Римберг Людмила Тимофеевна

 

Приглашены директор Партнерства М. Овчиян,

Председатель дисциплинарной комиссии Т.М. Бондаренко.

Председательствует на заседании Председатель Правления В.В. Ломовцева. Ведет протокол директор партнерства М.Р. Овчиян. Кворум 100%.

Повестка дня:

1. О Созыве внеочередного общего собрания кредитных кооперативов, участвующих в СРО «Содействие».

Слушали:

Директора СРО «Содействие» М. Овчияна, сообщившего, что по результатам проверки СРО «Содействие» группой инспекторов ФСФР (с актом проверки члены Правления были ознакомлены ранее), Службой банка России по финансовым рынкам было вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. Многие, выявленные при проверке и отмеченные в акте нарушения были устранены в рабочем порядке. Но нарушения указанные в предписании, в большинстве касаются положений Устава и их устранение связано с внесением соответствующих изменений в устав НП «СРО КК «Содействие».

Поскольку п.15.3 Устава СРО «Содействие» внесение изменений и дополнений в устав отнесено к компетенции и Общего собрания участвующих в СРО кредитных кооперативов, М. Овчиян предложил правлению принять решение о созыве внеочередного общего собрания участвующих в СРО «Содействие» кредитных кооперативов для обсуждения и утверждения проекта изменений и дополнений в Устав.

М. Овчиян ознакомил собравшихся с прилагаемым пакетом предлагаемых изменений в устав и предложил назначить собрание на 2 декабря 2012 г.

Выступивший в обсуждении А.В. Лашко предложил провести собрание в очной форме посредством электронной конференции по Skype.

Голосовали открытым голосованием.

17 голосов «ЗА».

Постановили:

1. Назначить внеочередное общее собрание кредитных кооперативов, участвующих в СРО «Содействие» на 10.00 Мск.,  2.12.2013 г. в помещении СРО по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, офис 301.

2. Установить, что представители кредитных кооперативов могут участвовать в собрании посредством электронной конференции по Skype по адресу: marat_smolfinance.

3. Вынести в предварительную повестку дня внеочередного общего собрания вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав СРО «Содействие» в целях выполнения предписания СБРФР об устранении не соответствующих законодательству положений Устава.

4. Директору направить кредитным кооперативам, участвующим в СРО «Содействие» уведомление о проведении внеочередного общего собрания с предложением высказать свои соображения по вносимым в устав изменениям и внести свои предложения по включению иных вопросов в повестку дня общего собрания. При наличии таких предложений они должны быть направлены в правление в письменном виде (в том числе и по e-mail) не позднее 22 ноября 2013 г. Окончательная повестка дня внеочередного общего собрания с учетом поступивших предложений будет сформирована Правлением 25 ноября 2013 г.  

5. Директору приложить к уведомлению предлагаемые изменения и дополнения к уставу, и разместить их на сайте НП «СРО КК «Содействие». Там же публиковать поступающие от кредитных кооперативов предложения и дополнения как по существу вносимых в устав изменений, так и по иным предлагаемым к включению в повестку дня вопросам. Установить, что с предлагаемыми изменениями и дополнениями в устав можно ознакомиться в офисе НП «СРО КК «Содействие» по адресу г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, офис 301 и может быть направлена заинтересованному кредитному кооперативу по его запросу по электронной почте.

Председатель собрания
В.В. Ломовцева

Секретарь собрания
М.Р. Овчиян