ПРОТОКОЛ №26
Заседания Правления Ассоциации
«Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие»

г. Смоленск                                                                                                      09.10.2018

Заседание Правления проведено в форме электронной конференции (очно) на портале Битрикс24 по адресу https://sro-sodeystvie.bitrix24.ru в 10 час. 00 мин. (время московское).

Присутствовали члены Правления:

- Ломовцева Валентина Викторовна – Председатель правления.

Независимые члены правления, не связанные трудовыми отношениями с участвующими в Ассоциации кредитными кооперативами:

- Чайка Ирина Николаевна – не принимала участия в голосовании;

- Сысуева Елена Витальевна;

- Сенашев Алексей Игоревич;

- Тягнирядно Александр Иванович – не принимал участия в голосовании;

- Овчинникова Екатерина Викторовна – не принимала участия в голосовании.

Члены правления, представители входящих в Ассоциацию кредитных кооперативов:

- Кукушина Людмила Александровна;

- Елков Михаил Николаевич;

- Ромашко Владимир Владимирович;

- Лашко Алексей Владимирович – не принимал участия в голосовании;

- Гудорева Лидия Витальевна – не принимала участия в голосовании;

- Фадеева Ольга Михайловна;

- Титов Сергей Анатольевич;

- Шумято Станислав Феликсович – не принимал участия в голосовании;

- Балуева Наталия Эдуардовна;

- Шестов Евгений Анатольевич – не принимал участия в голосовании;

- Орлова Наталья Михайловна;

- Алексеюк Елена Викторовна – не принимала участия в голосовании;

- Матвеева Алла Михайловна;

- Витлинский Валерий Павлович.

Приглашены директор Ассоциации М.Р. Овчиян, и.о. главного бухгалтера Т.Г.Кравцова. Председательствует на заседании Председатель Правления В.В.Ломовцева. Ведет протокол директор Ассоциации М.Р. Овчиян. Кворум 60%.

Повестка дня:

1. О предварительном рассмотрении документов, представленных кредитными кооперативами, заинтересованными в участии в СРО «Содействие»:

1.1. Кредитного потребительского кооператива «НЕВАСТРОЙГРУПП» (ОГРН 1187746360317  от 16.07.2018г., ИНН/КПП 9710054487/771001001), расположенного по адресу: 127006, г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, д.16, стр.3, эт.1, пом.I, ком.2, оф.54

2. О принятии в СРО «Содействие»:

2.1. Кредитного потребительского кооператива «Народный фонд сбережений» (ОГРН 1187746099056 от 31.01.2018г., ИНН/КПП 97051148398/770501001), расположенного по адресу: 115172, г.Москва, ул.Большие Каменщики, д.1, 3эт., пом.1, ком.12

2.2. Кредитного потребительского кооператива «Семейные сбережения» (ОГРН 1165958096776 от 05.08.2016г., ИНН/КПП 5904339332/590401001), расположенного по адресу: 614090 Пермский край, г.Пермь, ул.Академика Курчатова, д.4, кв.78(почт.614010Пермский край, г.Пермь, Комсомольский пр-т,85,1 этаж)

3. Об утверждении Положения о контрольной комиссии в новой редакции.

По первому вопросу «О предварительном рассмотрении документов, представленных кредитными кооперативами, заинтересованными в участии в СРО «Содействие» слушали директора М.Р. Овчияна, который сообщил, что по электронной почте поступили заявления от  следующих кооперативов:

1.1. Кредитного потребительского кооператива «НЕВАСТРОЙГРУПП» (ОГРН 1187746360317  от 16.07.2018г., ИНН/КПП 9710054487/771001001), расположенного по адресу: 127006, г.Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д.16, стр.3, эт.1, пом.I, ком.2, оф.54

Информация от кооператива: кредитный потребительский кооператив «НЕВАСТРОЙГРУПП» зарегистрирован 30.03.2018 г. С 25.04.2018 г. по 23.08.2018г. состоял в НС СРО «КПК «Союзмикрофинас». В составе кооператива – 9 пайщиков, из них 5 юридических лиц.

Паевой фонд-2 тыс.руб., активы – 26 тыс.руб.

Виды планируемых программ сбережений КПК  «НЕВАСТРОЙГРУПП»

Вид программы

 Сумма договора, руб.

Сроки размещения,мес.

% ставка, в год

Горячая осень

500 000

12 мес.

13

Виды действующих программ займов  КПК  «НЕВАСТРОЙГРУПП»

Вид программы

 Сумма договора, руб.

Сроки размещения,мес.

% ставка, в год

потребительский

300 000

12 мес.

36

Голосовали:

12 голосов «За».

Постановили:

Одобрить участие в СРО «Содействие»:

1.1. Кредитного потребительского кооператива «НЕВАСТРОЙГРУПП» (ОГРН 1187746360317  от 16.07.2018г., ИНН/КПП 9710054487/771001001), расположенного по адресу: 127006, г.Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д.16, стр.3, эт.1, пом.I, ком.2, оф.54

По второму вопросу слушали М.Р.Овчияна о приеме в СРО «Содействие»:

2.1. Кредитного потребительского кооператива «Народный фонд сбережений» (ОГРН 1187746099056 от 31.01.2018г., ИНН/КПП 97051148398/770501001), расположенного по адресу: 115172, г.Москва, ул.Большие Каменщики, д.1, 3эт., пом.1, ком.12

2.2. Кредитного потребительского кооператива «Семейные сбережения» (ОГРН 1165958096776 от 05.08.2016г., ИНН/КПП 5904339332/590401001), расположенного по адресу: 614090 Пермский край, г.Пермь, ул.Академика Курчатова, д.4, кв.78 (почтовый адрес: 614010, Пермский край, г.Пермь, Комсомольский пр-т, д.85, 1 этаж)

Вопрос об участии указанных кооперативов был предварительно рассмотрен и положительно решен на заседаниях Правления (в отношении КПК «Народный фонд сбережений» - Протокол №23 от 28.09.2018 года, КПК «Семейные сбережения» - протокол №24 от 01.10.2018 г.). Вступительные взносы кооперативами оплачены.

Голосовали открытым голосованием:

По вопросу принятия в члены СРО «Содействие» КПК «Народный фонд сбережений»

12 голосов «За»

По вопросу принятия в члены СРО «Содействие» КПК «Семейные сбережения»

12 голосов «За»

Постановили единогласно:

2.1. Удовлетворить заявления и принять в члены СРО «Содействие»:

2.1.1. Кредитный потребительский кооператив «Народный фонд сбережений» (ОГРН 1187746099056 от 31.01.2018г., ИНН/КПП 97051148398/770501001), расположенный по адресу: 115172, г.Москва, ул.Большие Каменщики, д.1, 3эт., пом.1, ком.12

2.1.2. Кредитный потребительский кооператив «Семейные сбережения» (ОГРН 1165958096776 от 05.08.2016 г., ИНН/КПП 5904339332/590401001), расположенный по адресу: 614090 Пермский край, г.Пермь, ул.Академика Курчатова, д.4, кв.78 (почтовый адрес: 614010, Пермский край, г.Пермь, Комсомольский пр-т, д.85, 1 этаж)

2.2. Учесть идентификационные данные в реестре членов Ассоциации КПК «Народный фонд сбережений» за №428, КПК «Семейные сбережения» за №429.

2.3. Установить, что в течение четвертого квартала 2018 года кооперативы оплачивают членские взносы в следующих размерах: КПК «Народный фонд сбережений» в размере 1500 руб. в месяц, КПК «Семейные сбережения» в размере 7500 руб. в месяц.

2.4. В соответствии с п. 4.8 Устава и п. 3.8 Положения о членстве директору внести сведения о принятии КПК «Народный фонд сбережений» и КПК «Семейные сбережения» в  реестр членов СРО «Содействие», оформить и выслать свидетельства о членстве в СРО «Содействие».

По третьему вопросу выступил М.Р.Овчиян, который представил на обсуждение Правления Положение  о контрольной комиссии в новой редакции.

В.В.Ломовцева внесла некоторые правки в проект Положения о контрольной комиссии. В основном, они носят редакционный характер, устраняют допущенные опечатки и ошибки и вносят некоторые уточнения в процедуры деятельности контрольной комиссии.

На голосование вынесен вопрос об утверждении Положения о контрольной комиссии в новой редакции.

12 голосов «За»

Постановили: утвердить Положение о контрольной комиссии в новой редакции.

Председатель собрания

В.В. Ломовцева

Секретарь собрания

М.Р. Овчиян