ПРОТОКОЛ №31
Заседания Правления Ассоциации
«Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие»

г. Смоленск                                                                                                      23.10.2018

Заседание Правления проведено в форме электронной конференции (очно) на портале Битрикс24 по адресу https://sro-sodeystvie.bitrix24.ru в 14 час. 00 мин. (время московское).

Присутствовали члены Правления:

- Ломовцева Валентина Викторовна – Председатель правления.

Независимые члены правления, не связанные трудовыми отношениями с участвующими в Ассоциации кредитными кооперативами:

- Чайка Ирина Николаевна – не принимала участия в голосовании;

- Сысуева Елена Витальевна – не принимала участия в голосовании;

- Сенашев Алексей Игоревич;

- Тягнирядно Александр Иванович;

- Овчинникова Екатерина Викторовна – не принимала участия в голосовании.

Члены правления, представители входящих в Ассоциацию кредитных кооперативов:

- Кукушина Людмила Александровна;

- Елков Михаил Николаевич;

- Ромашко Владимир Владимирович;

- Лашко Алексей Владимирович;

- Гудорева Лидия Витальевна;

- Фадеева Ольга Михайловна;

- Титов Сергей Анатольевич;

- Шумято Станислав Феликсович;

- Балуева Наталия Эдуардовна;

- Шестов Евгений Анатольевич;

- Орлова Наталья Михайловна;

- Алексеюк Елена Викторовна – не принимала участия в голосовании;

- Матвеева Алла Михайловна;

- Витлинский Валерий Павлович.

Приглашены директор Ассоциации М.Р. Овчиян, и.о. главного бухгалтера Т.Г.Кравцова. Председательствует на заседании Председатель Правления В.В.Ломовцева. Ведет протокол директор Ассоциации М.Р. Овчиян. Кворум 80%.

Повестка дня:

1. О предварительном рассмотрении документов, представленных кредитными кооперативами, заинтересованными в участии в СРО «Содействие»:

1.1. Кредитного потребительского кооператива «Материнский капитал» (ОГРН 1132208001859 от 09.07.2013г., ИНН/КПП 2249010890/224901001), расположенного по адресу: 659820, Алтайский край, Косихинский район, с.Косиха, ул.Комсомольская,20 (фактически расположенного по адресу : Алтайский край,г.Барнаул, пр. Строителей,22)

2. О принятии в СРО «Содействие»:

2.1. Кредитного потребительского кооператива «Пенсионные сбережения» (ОГРН 1177325007551 от 17.04.2017 г., ИНН/КПП 7325153683/732501001) расположенного по адресу: 432011, Ульяновская область, г.Ульяновск, пер.Мира 2-й,  д.28/3, помещение 6-10

3. О принятии Положения о членстве Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» в новой редакции.

По первому вопросу «О предварительном рассмотрении документов, представленных кредитными кооперативами, заинтересованными в участии в СРО «Содействие» слушали директора М.Р. Овчияна, который сообщил, что по электронной почте поступило заявление от:

1.1. Кредитного потребительского кооператива «Материнский капитал» (ОГРН 1132208001859 от 09.07.2013г., ИНН/КПП 2249010890/224901001), расположенного по адресу: 659820, Алтайский край, Косихинский район, с.Косиха, ул.Комсомольская,20 (фактически расположенного по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, пр. Строителей,22)

Информация от кооператива: кредитный потребительский кооператив «Материнский капитал» зарегистрирован 09.07.2013г. С 13.08.2013 г. по 23.08.2018г. состоял в НС СРО «КПК «Союзмикрофинас». В составе кооператива – 15 пайщиков.

Паевой фонд - 159 тыс.руб., активы – 1995 тыс.руб.

Виды действующих программ сбережений КПК  «Материнский капитал»

Вид программы

 Сумма договора, руб.

Сроки размещения,мес.

% ставка, в год

срочный

От 10 000

1-3мес.

8

Виды действующих программ займов  КПК  «Материнский капитал»

Вид программы

 Сумма договора, руб.

Сроки размещения, мес.

% ставка, в год

потребительский

От 10 000

1-3 мес.

13

Голосовали:

15 голосов «За»,

1 голос «Воздержался».

Постановили:

Одобрить участие в СРО «Содействие»:

1.1. Кредитного потребительского кооператива «Материнский капитал» (ОГРН 1132208001859 от 09.07.2013г., ИНН/КПП 2249010890/224901001), расположенного по адресу: 659820, Алтайский край, Косихинский район, с.Косиха, ул.Комсомольская,20 (фактически расположенного по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, пр. Строителей,22)

По второму вопросу слушали М.Р.Овчияна о приеме в СРО «Содействие»:

2.1. Кредитного потребительского кооператива «Пенсионные сбережения» (ОГРН 1177325007551 от 17.04.2017 г., ИНН/КПП 7325153683/732501001) расположенного по адресу: 432011, Ульяновская область, г.Ульяновск, пер. Мира 2-й,  д. 28/3, помещение 6-10

Вопрос об участии КПК «Пенсионные сбережения» был предварительно рассмотрен и положительно решен на заседании Правления (протокол №24 от 01.10.2018 г.). Вступительные взносы кооперативом оплачены.

Голосовали открытым голосованием:

16 голосов «За»

Постановили:

2.1. Удовлетворить заявление и принять в члены СРО «Содействие»:

2.1.1. Кредитный потребительский кооператив «Пенсионные сбережения» (ОГРН 1177325007551 от 17.04.2017 г., ИНН/КПП 7325153683/732501001), расположенный по адресу: 432011, Ульяновская область, г.Ульяновск, пер.Мира 2-й,  д.28/3, помещение 6-10

2.2. Учесть идентификационные данные в реестре членов Ассоциации КПК «Пенсионные сбережения» за №437.

2.3. Установить, что в течение четвертого квартала 2018 года КПК «Пенсионные сбережения» оплачивают членские взносы в размере 7500 руб. в месяц.

2.4. В соответствии с п. 4.8 Устава и п. 3.8 Положения о членстве директору внести сведения о принятии указанных кооперативов в реестр членов СРО «Содействие», оформить и выслать свидетельство о членстве в СРО «Содействие».

По третьему вопросу «О принятии Положения о членстве Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» в новой редакции» слушали М.Р.Овчияна: «Мы  немного ужесточили условия членства в СРО, дополнив основания для отказа в приеме и исключения из СРО такими обстоятельствами, как наличие признаков банкротства и осуществление кооперативами недобросовестных практик, которые пресекаются СРО. К таким практикам, в частности относятся кредитование «квази – кооперативами» МФО и ломбардов, исключительная специализация на предоставлении займов погашаемых материнским капиталом или применение различных сомнительных схем при таком кредитовании.».

Голосовали открытым голосованием:

16 голосов «За»

Постановили:

Принять Положение о членстве Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» в новой редакции.

Председатель собрания

В.В. Ломовцева

Секретарь собрания

М.Р. Овчиян